作者samwu995

問A答B，調查局這次明顯出包

通報太子集團涉洗錢52次被疑機制失靈　調查局：已及時查扣資產

立委昨（12日）針對柬埔寨太子集團來台設點洗錢被查扣45億元案提出質詢，金管會主委彭金隆答覆指出，從2019年至今，起碼10家國內銀行通報太子集團大額或疑似洗錢交易共52次，引發質疑政府防制洗錢機制是否形同虛設？調查局今回應，2019年即立案分析，得以配合檢方指揮偵辦太子集團，及時掌握對象並查扣大額資產。

調查局今指出，調查局洗錢防制處自2019年底，陸續接獲銀行依法申報本案相關對象或法人資料，綜整後分別研編加值金融情報26件，即時分送友軍及調查局相關業務單位參處，始協助勾勒出太子集團組織輪廓，並進而掌握其在台洗錢及資產持有概況。

因此在本月（11月）4日檢方指揮發動搜索約談時，調查局得以於配合檢方立即掌握相關執行對象，並查扣太子集團房產、豪車、銀行帳戶等大額資產。

檢...