作者samwu995

銀行2019開始通報，調查處查到2021查無不法，直到美國人通知。
這個鍋很大。

銀行局證實 2019年開始已通報大額洗錢52次
銀行局局長童政彰則補充，依照國家洗防規定，主要金融機構報情資後給調查局，再把資料分送給執法機關如刑事警察局或調查局，自107年太子集團事涉洗錢，而據金管會初步了解，國內銀行早在民國108年都有大額跟洗錢的申報，初步的風險辨識模型都有掌握到，他證實六年來已有52次的相關申報動作。