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Master Member
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引用:
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作者netblue
不意外∼
前幾年,配合公司去對岸出差,
被老闆委託一筆貨款,請我過去時,順便轉給下包廠商。
結果,金額很大,我用網銀轉帳,屢屢失敗。
後來還被關閉帳戶,去銀行辦理,銀行問我是不是洗錢?
可能突然一筆異常的金額流動,被上面金管單位抽查到。
解釋了一大堆,浪費不少時間,
才讓我順利幫公司完成轉帳。
不要以為對岸行動支付多方便,
每一筆交易都有人看著。
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這種匯款現在不管你在那個國家都會被監管....
在下記得911之後許多國家對於洗錢都加強防治,
台灣甚至超過50萬就會通報,對岸只是做的更嚴
格而已.
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Es muss sein!
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