主題: 香港金檢台資銀行　洗錢風險都有重大違規
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ㄧ本道
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加入日期: Mar 2008
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台灣的反洗錢法律太落後，對洗錢風險控管認知不足，他建議其客戶，直接採用美國的標準才能通過香港的金檢。


立法委員都不會修法重罰酒駕來砸自己腳了
用美國反洗錢標準, 那些財團老闆政府高官怎麼把錢弄出去
 
舊 2016-08-26, 01:42 PM #2
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