台商回流--詐騙款項由她通過地下錢莊匯轉臺灣。
 

臺灣女詐騙犯在滬獲刑
2007年12月18日 --多維新聞網

十二月十八日電(記者陳靜)來自臺灣的黃嘉妮﹐在不到一個月的時間內以各種名義從一位市民手中騙走近一百八十八萬元人民幣。今天﹐上海市第一中級法院對該起詐騙案作出一審判決﹐黃嘉妮､羅優香､吳俊峰等三名被告分別被判有期徒刑十三年､十年和一年六個月﹐並處罰金人民幣二十萬､十萬和一萬元。

　　去年十一月﹐市民林小英收到一封“誠信國際聯合律師事務所”的函件﹐稱她中了特別獎可獲得香港匯豐銀行即期本票八點八萬元。林阿姨隨即按信函上的聯系方式與對方取得聯系後﹐在自動櫃員機上被騙劃三點九萬余元。此後﹐對方又先後以入會分紅需支付手續費､繳納稅金､保險櫃費用等名義誘使林阿姨向對方提供的“張君寶”等人的賬戶中轉賬或匯款一百八十七萬六千多元。同年十二月二十五日﹐林阿姨向警方報案。

　　四十一歲的臺灣人黃嘉妮早在二○○四年起便參與以虛構中獎事實需支付入會費､中獎手續費等方法騙取他人錢款的詐騙活動。二○○六年三月﹐黃嘉妮授意被告人羅優香以虛假身份證開立多個銀行賬戶﹐用于提取詐騙錢款。

　　黃嘉妮到案後對自己參與臺灣詐騙團伙﹐負責並指使羅優香在大陸地區提款等事實供認不諱。黃還供述﹐其餘詐騙款項由她通過地下錢莊匯轉臺灣。

　　目前﹐類似詐騙案件並不鮮見﹐犯罪團伙往往先以問卷調查的形式通過打電話等收集客戶資料﹐然後通過信函或手機短信等方式廣泛發送所謂的中獎信息。只要客戶主動聯絡﹐他們便花言巧語﹐以種種名目﹐步步誘使被害人不斷匯錢至指定賬戶。犯罪分子還以假身份證設多個賬戶､通過IP電話捆綁顯示並不真實的電話地址等﹐增強欺騙性。