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-   -   香港金檢台資銀行 洗錢風險都有重大違規 (https://www.pcdvd.com.tw/showthread.php?t=1110809)

gLiC8e1e5I83 2016-08-26 01:36 PM

香港金檢台資銀行 洗錢風險都有重大違規
 
引用:
http://news.tvbs.com.tw/local/670745

資誠聯合會計師事務所今(25日)天下午舉辦國際反洗錢趨勢研討會指出,香港金融管理局正在檢查20 多家台灣銀行在香港的分行。普華商務法律事務所合夥律師梁鴻烈說,台資銀行在香港的分行完全不知道自己是否有洗錢的風險,這1、2年香港金管局金檢台資銀行,至少已有7、8家銀行業者被約去喝咖啡。

梁鴻烈說,據他所知香港金管局給台灣的銀行評鑑是在洗錢防範上有重大瑕疵(significant)。他說,有些台資分行已被停止部分業務或是小額罰款,未來不排除有更嚴重的處罰,「下一個銀行被重罰的未爆彈可能就在香港。」

吳偉臺表示,香港金檢局使用的標準就是美國的反洗錢標準。台灣的反洗錢法律太落後,對洗錢風險控管認知不足,他建議其客戶,直接採用美國的標準才能通過香港的金檢。


怎麼不去查陸資銀行,只找台資銀行麻煩

ㄧ本道 2016-08-26 01:42 PM

引用:
台灣的反洗錢法律太落後,對洗錢風險控管認知不足,他建議其客戶,直接採用美國的標準才能通過香港的金檢。


立法委員都不會修法重罰酒駕來砸自己腳了
用美國反洗錢標準, 那些財團老闆政府高官怎麼把錢弄出去

saten 2016-08-31 03:55 PM

支那 開始認真做事時,就是想要錢了

rainwens 2016-08-31 04:38 PM

引用:
作者gLiC8e1e5I83
怎麼不去查陸資銀行,只找台資銀行麻煩

1.因為不用查就知道
2.罰錢也只是左手給右手
:laugh:


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