PCDVD數位科技討論區 - 金管會將兆豐洗錢遭美裁罰一案列為「密」件，這是政府在跟大家示範、如何公開透明的搞黑箱嗎？

PCDVD數位科技討論區 (https://www.pcdvd.com.tw/index.php)

- 社會時事發言區 (https://www.pcdvd.com.tw/forumdisplay.php?f=45)

請知道從頭到尾之真相的人..公佈從頭到尾的真相..請問是不是又是再次的捲款潛逃.根本不想住在台灣

引用:

作者DWEOOT103

請問

美國DFS會因為台灣金管會公開這76筆可疑帳戶，就對兆豐進行開罰

有法源依據嗎? 或是其他國家這做，結果被開罰的新聞嗎?

進一步來說

如果這理由成立

為何連台灣金管會都沒有說公佈這76筆可疑帳戶會被開罰

只是不斷避重就輕說這76筆帳戶交易沒有洗錢，只是沒有遵守反洗錢規定

如果這理由成立，這麼好用的理由

那不想做事的金管會，豈有可能不拿出來當藉口呢?

況且金管會能對外稱說沒有洗錢，敢替兆豐背書說沒有洗錢

那不就代表了金管會手上有這麼些資料嗎?

台灣金管會公佈資料，那是台灣金管會的事情，是他國金融管理單位的問題

請問紐約州銀行法有那一條法可以因這個理由去罰兆豐呢?

這件事的主管機關是DFS 不是台灣金管會

那DFS有沒有公布？

聽起來的問題在於各位對台灣金管會沒有信心擔心吃案

但用DFS?

:D :D

引用:

作者麵疙瘩

這件事的主管機關是DFS 不是台灣金管會
那DFS有沒有公布？
聽起來的問題在於各位對台灣金管會沒有信心擔心吃案
但用DFS?
:D :D

又在繞圈子了

兆豐是官股銀行

政府可以指派董事、跟監察人，這些人都有權利進入內部拿資料

而事實上，從金管會發佈新聞來看，金管會也的確拿到資料了

但DFS並沒有權利指派董事跟監察人進去兆豐

而且也不需要做這事情

洗錢的銀行那麼多，DFS那有時間一個個跟你玩?

反正DFS就是你不配合我，我就重罰你，看你要自首還是被罰

兆豐也的確被DFS指控不配合給資料，因而被罰了57億

但兆豐好死不死是官股銀行，最不怕的就是罰錢

罰錢就是全民買單

金融幫那群人都是在那大玩旋轉門

出事了，官員大不了就下台後改到別的地方去當獨董，照樣坐領高薪

而罰的錢全民買單

所以罰錢這方法

對民間銀行還有效

對官股銀行，那效果就差了

特別是台灣的官股

引用:

作者DWEOOT103

你說的那些職位不具備拿到美國紐約分行的資料資格

即便是資訊單位也僅能在必要範圍內有限度的接觸資料

當然有些國家比較開放有些如新加坡就比較 ooxx