不管是會動搖國本也好，還是台灣會整個垮掉也罷

既然說過要公開透明，敢說了...就要做到，如果言而無信，還當什麼一國總統
就說台灣這些政客.......

目前揭露的資訊僅止於違反 反洗錢作業規範


而不是有洗錢的行為

如前陣子 彰銀因違反大額申報作業規範被罰款一樣

把它列為保密而不能向外公開，我是不認為這件事裡面會有多乾淨.......

銀行交易資料

基本都沒對外開放參觀使用的
:D

公股銀行被美國罰幾十億
應該要公開讓大家檢視到底怎麼搞得

只能希望列密件真的有正當理由... :stupefy:

公開

剛好再被美國罰一筆

這些資料 不是總行爽公開 就可以公開


:D

x扁洗錢都可以公開了
以台美關係，橋一下這怎麼會不行
而且又沒官說公開會被罰

PEP。 很可怕 不要問

DFS對兆豐紐約的4大指控！

1.兆豐紐約分行作為巴拿馬分行之間的「匯入代理行」（intermediary paying），之間有多筆可疑與不正常的「付款授權書」，返還大批可疑匯款。但當問及此事時，紐約分行人員拒絕回答。

2 .為數不少帳戶被銀行關閉，但竟仍繼續發生可疑的交易行為：多數是以遠距帳戶開設，有些開不到一年就關掉，有些甚至是在帳戶已關閉了好幾個月後又發生交易，還一直持續交易到DFS到兆豐金檢的2015年。

3.當中一個箇朗分行的客戶以公司名稱開戶，收受從紐約分行的資金匯入，但經查該帳戶受益人曾因違反美國法規轉移科技技術而被媒體曾以負面報導過。對此儘管DFS多次要求提供更詳盡的資料，兆豐紐約分行都不肯回復任何有意義的解釋。

4 .有30個客戶檔案─也就是至少有三分之一的帳戶─沒有最終受益人，連這種資訊都沒有，DFS認為兆豐紐約分行根本完全棄守KYC（Know your customer，認識你的客戶）原則。



其實沒有洗錢行為，只是違反洗錢規定

這是一種避重就輕的說法

因為會違反洗錢規定，就是為了要洗錢嘛

今天不是先有反洗錢規定，才有洗錢行為

而是先有洗錢行為，才有反洗錢規定

換句話說

就算沒有反洗錢規定

銀行內部人也很清楚自已的客戶是不是在洗錢

只是過去沒有反洗錢法去禁止銀行幫客戶洗錢而已


就算退一萬步來說

真的不知道DFS的反洗錢規定

那為什麼被要求說明時，又不好好說明呢?

因為不說明，還可以死不承認說只是違反洗錢規定，說是不小心啦，輕忽啦，專業知識不足啊...等等

但要是說明了，就真的是協助洗錢跑不掉了

或許美國DFS，會因為你自首，承認洗錢而少罰一些，不會罰到1.8億美金那麼重

但回頭到台灣，承認洗錢後，對國內的人民、媒體、國會代表，就都要一定要給個交代

那就一定要交出洗錢名單，那就是動搖國本了

那還不如死不承認是洗錢，只是違反規定

寧願讓美國罰重一些，反正全民買單

那至少不用動搖國本

哈哈 可能歐




洗錢行為是帳戶所有人 或 帳戶最終受益人

銀行協助洗錢也是有可能 :D

但

協助洗錢與不配合調查 ？ㄨㄨ