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kgcti
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加入日期: Apr 2017
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文章: 0
請知道從頭到尾之真相的人..公佈從頭到尾的真相..請問是不是又是再次的捲款潛逃.根本不想住在台灣
     
      
舊 2017-04-03, 09:02 AM #31
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kgcti離線中  
麵疙瘩
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加入日期: Jul 2015
文章: 14
引用:
作者DWEOOT103
請問

美國DFS會因為台灣金管會公開這76筆可疑帳戶,就對兆豐進行開罰

有法源依據嗎? 或是其他國家這做,結果被開罰的新聞嗎?

進一步來說

如果這理由成立

為何連台灣金管會都沒有說公佈這76筆可疑帳戶會被開罰

只是不斷避重就輕說這76筆帳戶交易沒有洗錢,只是沒有遵守反洗錢規定

如果這理由成立,這麼好用的理由

那不想做事的金管會,豈有可能不拿出來當藉口呢?

況且金管會能對外稱說沒有洗錢,敢替兆豐背書說沒有洗錢

那不就代表了金管會手上有這麼些資料嗎?

台灣金管會公佈資料,那是台灣金管會的事情,是他國金融管理單位的問題

請問紐約州銀行法有那一條法可以因這個理由去罰兆豐呢?



這件事的主管機關是DFS 不是台灣金管會

那DFS有沒有公布?

聽起來的問題在於各位對台灣金管會沒有信心 擔心吃案

但用DFS?


 
舊 2017-04-03, 09:34 AM #32
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麵疙瘩離線中  
DWEOOT103
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加入日期: Mar 2017
文章: 0
引用:
作者麵疙瘩
這件事的主管機關是DFS 不是台灣金管會
那DFS有沒有公布?
聽起來的問題在於各位對台灣金管會沒有信心 擔心吃案
但用DFS?

又在繞圈子了

兆豐是官股銀行

政府可以指派董事、跟監察人,這些人都有權利進入內部拿資料

而事實上,從金管會發佈新聞來看,金管會也的確拿到資料了


但DFS並沒有權利指派董事跟監察人進去兆豐

而且也不需要做這事情

洗錢的銀行那麼多,DFS那有時間一個個跟你玩?

反正DFS就是你不配合我,我就重罰你,看你要自首還是被罰

兆豐也的確被DFS指控不配合給資料,因而被罰了57億


但兆豐好死不死是官股銀行,最不怕的就是罰錢

罰錢就是全民買單

金融幫那群人都是在那大玩旋轉門

出事了,官員大不了就下台後改到別的地方去當獨董,照樣坐領高薪

而罰的錢全民買單

所以罰錢這方法

對民間銀行還有效

對官股銀行,那效果就差了

特別是台灣的官股

此文章於 2017-04-03 11:05 AM 被 DWEOOT103 編輯.
舊 2017-04-03, 10:58 AM #33
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DWEOOT103離線中  
麵疙瘩
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加入日期: Jul 2015
文章: 14
引用:
作者DWEOOT103
又在繞圈子了

兆豐是官股銀行

政府可以指派董事、跟監察人,這些人都有權利進入內部拿資料

而事實上,從金管會發佈新聞來看,金管會也的確拿到資料了


但DFS並沒有權利指派董事跟監察人進去兆豐

而且也不需要做這事情

洗錢的銀行那麼多,DFS那有時間一個個跟你玩?

反正DFS就是你不配合我,我就重罰你,看你要自首還是被罰

兆豐也的確被DFS指控不配合給資料,因而被罰了57億


但兆豐好死不死是官股銀行,最不怕的就是罰錢

罰錢就是全民買單

金融幫那群人都是在那大玩旋轉門

出事了,官員大不了就下台後改到別的地方去當獨董,照樣坐領高薪

而罰的錢全民買單

所以罰錢這方法

對民間銀行還有效

對官股銀行,那效果就差了

特別是台灣的官股



你說的那些職位 不具備拿到美國紐約分行的資料資格

即便是資訊單位 也僅能在必要範圍內有限度的接觸資料

當然有些國家比較開放 有些如新加坡 就比較 ooxx
舊 2017-04-03, 11:53 AM #34
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麵疙瘩離線中  


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