作者DWEOOT103

請問

美國DFS會因為台灣金管會公開這76筆可疑帳戶，就對兆豐進行開罰

有法源依據嗎? 或是其他國家這做，結果被開罰的新聞嗎?

進一步來說

如果這理由成立

為何連台灣金管會都沒有說公佈這76筆可疑帳戶會被開罰

只是不斷避重就輕說這76筆帳戶交易沒有洗錢，只是沒有遵守反洗錢規定

如果這理由成立，這麼好用的理由

那不想做事的金管會，豈有可能不拿出來當藉口呢?

況且金管會能對外稱說沒有洗錢，敢替兆豐背書說沒有洗錢

那不就代表了金管會手上有這麼些資料嗎?

台灣金管會公佈資料，那是台灣金管會的事情，是他國金融管理單位的問題

請問紐約州銀行法有那一條法可以因這個理由去罰兆豐呢?