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*停權中*
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引用:
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作者蠻荒
從來也沒聽過，還可以把洗錢這種事列為國家機密的，然後有一大筆罰金台灣人民要幫忙買單
到底是做了些什麼骯髒、齷齪的事情，讓政府要公開透明的...在世人面前搞出一個這麼大的黑箱.......
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我來說明一下
整個BSA/CFT 或用 AML
各國主管機關
有很多相關規範與指引 法規....
如 HKMA....MAS
當然大家多參考來 參考去
如 FATF 出的洗錢表徵
如果銀行沒有配合 或是做法不允當
就很容易被罰款 然後某些會計公司就有生意
如果真的有協助洗錢 那相關人員就會被
個案分享 我印象兆豐是不會願意的 |